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嘉兴在线新闻网     2018-01-23 13:33:16     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  澳洲联邦银行(ASX:CBA)正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控。联邦银行注意到 AUSTRAC启动(诉讼)程序后持续引发的评论与猜测。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……我们十分严肃地对待 AUSTRAC相关指控。

  CBA必然会就此事进行辩护,但这要大量的时间来准备。

  8月3日,联邦银行(CBA)被金融上报监督机构 AUSTRAC向联邦法院发起民事指控,称CBA忽视警方告诫,未能妥善监测可疑账户,未上报5万笔总值6亿多澳元的可疑交易,这违反了反洗钱与反恐怖主义融资法规。综合媒体消息,该部门称CBA的新式智能ATM自动存款机可每次接受200张钞票,每笔交易上限2万澳币,且每天不限次数,由于不曾妥当监测机器使用情况,出现ATM网点大笔、多次匿名存款转款行为。

  8月4日,事件发端次日,CBA澳交所股价重挫3.9%,险些跌破80澳元关口。其主要银行对手西太平洋银行(WBC)、澳新银行(ANZ)及澳国民银行(NAB)分别做出紧急澄清,称不曾卷入违反反洗钱与反恐怖主义融资法规的行为,且所管辖ATM机运转完全合规。

  据澳相关媒体报道,AUSTRAC称,CBA在截至到2015年9月的三年内都没有及时提交超限交易报告,延迟和阻碍了执法行动,致使其错失情报与证据,允许洗钱活动持续发生。CBA回应称与 AUSTRAC进行了大量交流与联络,已采取措施改善合规手续,尽可能快速、高效地发现并打击可疑活动。

  AUSTRAC控诉声明指出,联邦银行违反了反洗钱与反恐怖主义融资法案2006的四项条款。据媒体报道推断,CBA或面临天价罚款。联邦银行(CBA)今日进一步指出,媒体关于诉讼结果的讨论是‘投机性的’,实际结果将由法院根据现行法规来决定。

  如果控诉成立,法院将会依据具体情况设定罚金情况。其中一项考虑因素是违规是否由单一性质的行为构成。譬如, AUSTRAC指控CBA有多达5.3万起超限报告提交延迟,而延迟带来的罚金可高达1800万澳元。

  “然而,这些受指控的违规行为都可视作由单一性质的行为引发,因为他们是源自相同的系统错误”。

  CBA表示,相信法院的裁定将是公正且合理的。

  联邦银行强调,采取法律行动是 AUSTRAC能够运用的唯一手段。公司目前不便就事件做过多评论。CBA将继续提升在反洗钱与反恐怖主义融资方面的合规水平,继续保持与 AUSTRAC的协作。

  澳东时间早10.38,澳联邦银行股价报80.69澳元,微跌0.04%,成交量105万股。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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